I militari della Guardia di Finanza su delega della Procura di Monza, stanno eseguendo ordinanze di arresto nei confronti di quattro imprenditori, accusati di far parte di un sodalizio criminale dedito alla commissione di condotte finalizzate alla bancarotta fraudolenta, alla frode fiscale e all’autoriciclaggio nei confronti di una nota catena di pizzerie situate nelle province di Monza-Brianza, Milano e Varese.
I finanzieri stanno eseguendo il sequestro preventivo di beni, quote sociali, denaro, titoli e strumenti finanziari sui conti correnti intestati agli indagati ed alle società coinvolte per oltre un milione e 200 mila euro, quale provento dei reati.
Le Fiamme Gialle monzesi a seguito di intercettazioni telefoniche, analisi forensi di supporti informatici e disamina della documentazione contabile ed extra-contabile hanno disarticolato il sofisticato sistema di frode con il quale gli arrestati frodando l’erario ed i lavoratori dipendenti riuscivano a distrarre sistematicamente a proprio vantaggio i beni delle aziende amministrate ed i conseguenti profitti verso altri soggetti a loro riconducibili.
Secondo la Guardia di Finanza l’attività di indagine ha consentito di appurare che i profitti sono stati illecitamente reinvestiti nel corso degli anni 2018 e 2019 a favore di due società. La prima opera nel comparto della moda e titolare di un marchio internazionale pubblicizzato da noti personaggi televisivi e la seconda nel settore della ristorazione.
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